盛業董事會認同與其股東及投資者保持良好的溝通至爲重要。本公司已採用股東溝通政策，其確立本公司與股東溝通的原則，旨在透過不同途徑以確保與股東進行具透明度而及時的溝通。

爲確保本公司股東（「股東」）與本公司之間及時、透明及準確的溝通，我們主要通過在聯交所網站(www. hkexnews.hk) 和本公司網站(www.syholdings.com) 登載本公司的中期報告及年報、股東周年大會及股東特別大會，以及通函和公告向股東傳達信息。

盛業的目標是建立和維持一個有能力和獨立的董事會以監察本集團的業務。董事會主要負責監督及監察本集團的商業事務管理及整體表現。董事會確定本集團的使命和標準，並確保爲本集團實現其目標提供必要的財務和人力資源支持。

（1）董事會履行的主要職能包括但不限於以下事項：
• 制定本集團的策略和方向，並監督其實施；
• 決定所有重大合約、收購、投資、撤資、資產處置或任何重大資本支出；
• 審查和監督本集團關於遵守法律和監管要求的政策和常規；
• 制定、監督和審查本集團的企業管治常規及本集團財務控制、內部監控及風險管理系統的成效；
• 批准本集團根據上市規則規定的年度及中期財務報表、報告、公告及其他披露；
• 審查和監督董事和高級管理層的培訓和持續專業發展；
• 任命或罷免董事和高級管理層；及
• 監督管理層的表現。

盛業深知董事會獨立性和多元化對良好企業管治及董事會效能至關重要。董事會已設立有效機制可確保本公司任何董事的獨立觀點及意見能夠傳達予董事會，以增加決策的客觀性和成效性。董事會亦採納董事會多元化政策，列明瞭本公司可持續及平衡發展以及提高本公司業績質量的方針。

董事會設立了審覈委員會、提名委員會及薪酬委員會，並按照該等委員會各自職權範圍內所載將各項職責授權予於該等委員會。

（2）董事會組成：點擊瞭解詳情

廉潔合規

盛業的價值觀是正直誠信，以人爲本， 服務至上，追求創新。關於服務至上，盛業在與客戶、業務夥伴、股東等相關各方的業務關係中，致力遵循高標準的商業行爲規範。爲了恪守此承諾，我們會在業務活動中遵循所有相關法律法規以及公司內部相關制度。

盛業要求員工在與外部合作伙伴進行業務往來時體現誠信的價值觀，絕不容忍任何不道德或不合法的行爲。我們制定了《反貪腐及投訴舉報管理制度》，清楚向全體員工傳遞盛業對貪腐和舞弊行爲零容忍的信息。

我們鼓勵所有盛業員工及供應商/業務合作伙伴通過以下方式舉報涉及盛業員工的任何已經發生或可能發生的貪腐、舞弊及違規行爲：

投訴舉報郵箱：Audit_Committee@syholdings.com

投訴舉報電話：0755-61880088-866

投訴舉報信件：深圳市福田區中心四路1號嘉裏建設廣場2座18樓 公司治理部

我們鼓勵您舉報時留下您的姓名和聯繫方式，以便我們在必要時與您取得聯繫獲取更多信息及全面的開展調查工作。同時，我們也會保證提供了有效舉報信息的匿名舉報同樣得到認真的處理。我們承諾對實名舉報的個人信息及舉報內容嚴格保密，並對調查結果給予及時反饋。同時，我們會確保所有的調查將以合法合規爲基礎。

盛業嚴禁泄露任何舉報人或提供信息或協助調查的人士之身份，並禁止對其進行報復或懲罰。

我們不希望任何人杜撰、捏造事實，或惡意攻擊、誹謗盛業員工，如發現上述行爲，盛業將保留追究其責任的權利。